2022年4月，谢某在某商场银行柜台取款时，一路人向其寻求帮助，希望借银行卡能够帮其接收一下钱，然后帮他部分取现，一部分转账，事后可以给他辛苦费，谢某考虑到此事并不麻烦，且家里最近确实需要钱于是就同意了。该路人在随后几天通过谢某的银行卡接收了资金140万余元，支付谢某报酬11000元。其后，公安机关以帮助信息网络犯罪活动罪对谢某立案侦查并进行羁押，后经主办律师的争取，谢某于2022年8月被取保候审。同年11月经凤翔区人民法院判处缓刑。

一、案件侦查阶段

2022年6月，谢某在知晓自己的行为可能涉嫌违法后，主动到重庆市永川区公安局作笔录，其当天即被刑事拘留，谢某联系家属要求帮其聘请律师。重庆卓璟律师事务所张远梅主任律师、李定林律师接受谢某家属委托后，为了解案件的情况，当日便前往看守所会见谢某，然而本案因改变管辖已移交至陕西省宝鸡市公安局凤翔分局，谢某于当天便被换押至宝鸡市凤翔区看守所。没有完成会见了解从谢某口中了解到案件的基本情况。

主办律师在与家属沟通后，虽然处于疫情防控时期，但目前案件尚且属于侦查阶段，正是对谢某的行为是否违法的关键判断时期，主办律师决定必须马上去会见谢某了解情况，做好对谢某行为违法性的预判与沟通，在沟通好凤翔区看守所对会见的防疫要求及资料后，主办律师便前往凤翔区看守所会见。

在与谢某会见完成后，主办律师总结本案的关键点为：

1.谢某涉案的具体金额；

2.谢某获利金额；

3.涉案的银行卡接收款项的性质；

4.谢某主观上是否清楚接收的款项来源；

5谢某提供了哪些帮助。

主办律师围绕争议焦点判断本案存在能够争取取保候审的可能性，随后结合现所了解的材料与侦办民警进行了沟通，侦办民警表示会考虑主办律师的意见，但由于本案尚处于侦查阶段，诸多案件事实尚未核查清楚，需要持续侦查。其后在案件的侦查阶段，主办律师多次与侦办民警沟通了解案件侦办进度与相关情况，持续向侦查机关表达主办律师对本案能够取保候审的观点。

二、案件审查起诉阶段

2022年8月，案件移送凤翔区检察院审查起诉，主办律师在知晓后第一时间与当地检察院进行了联系申请阅卷。

阅卷过程中，主办律师仔细的对案卷材料进行了查阅，发现本案中，侦查机关确定的证据材料总：

1.侦查机改变的罪名，增加以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪对谢某移送起诉；

2.谢某的银行卡的流水存在计算错误，有数笔金额出现了重复计算，多计算了数十万；

3.谢某的行为存在争议，对涉及的罪名涉案金额要进行区分。

完成阅卷后，主办律师前往凤翔区看守所与谢某进行了沟通，对证据存在的部分争议点仔细向谢某进行了核实，随后主办律师与主办检察官进行沟通反馈了案件主要事实中存在的问题及证据的证明力的瑕疵争议，同时向主办检察官沟通争取能够采纳变更谢某的未取保候审，并提交了书面意见。

主办检察官听取主办律师的意见后，多次向侦查机关、谢某及主办律师调查、询问、沟通后，采纳了主办律师的意见，于2022年8月23日对谢某变更强制措施为取保候审。其后主办律师持续结合证据材料，与主办检察官进行沟通，并向主办检察官表达争取缓刑的辩护意见。

主办检察官在移送凤翔法院起诉时，采纳了关于主办律师提出来的辩护意见，包括：

1.侦查机关的涉案金额的统计确实存在错误，与主办律师统计金额一致；

2.关于帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的各自金额的统计不宜全部认定，应当予以区分；

3.结合辩护人的辩护意见及谢某的认罪态度、悔过行为，同意对谢某适用缓刑。